Fiche métier · ROME C1209
Spécialiste de la vérification client
En bref
Le spécialiste de la vérification client sécurise les transactions et la conformité réglementaire des entreprises.
En quoi consiste ce métier
Le spécialiste de la vérification client sécurise les transactions et la conformité réglementaire des entreprises. Analyse les informations des clients pour assurer la conformité avec les réglementations anti blanchiment d'argent. Effectue des contrôles réguliers pour identifier les risques associés aux clients. Collabore avec les équipes juridiques et financières pour mettre à jour les procédures de vérification avec une veille réglementaire des législations. Rédige des rapports détaillés sur les activités suspectes et les anomalies détectées afin de minimiser les risques liés à la fraude. Forme les nouveaux employés sur les meilleures pratiques de vérification et de conformité.
Ton parcours de compétences
Voici les compétences officielles de ce métier (référentiel ROME). Coche celles que tu maîtrises déjà pour visualiser ta progression, ta liste est mémorisée sur cet appareil
Savoir-faire à maîtriser
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Savoirs à acquérir
- ▪Réglementation bancaire
- ▪Règles de traitement des opérations bancaires
- ▪Dispositif TRACFIN (Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins)
- ▪Loi de sécurité financière (LSF)
- ▪Recommandations AMF (Autorité des Marchés Financiers)
- ▪Connaissance des indicateurs de risque de blanchiment
- ▪Connaissance des méthodes de vérification d'identité
- ▪Connaissance des réglementations internationales anti-blanchiment
- ▪Méthodes de collaboration interdépartementale
- ▪Méthodes d'évaluation de risque client
- ▪Principes de formation continue en conformité
- ▪Procédures de vérification de documents officiels
Savoir-être professionnels
Comment accéder à ce métier
Ce métier est accessible avec un Bac + 5 Master en droit, finance, comptabilité et gestion. Une certification en conformité financière peut être un atout. La Certification AMF n'est pas obligatoire mais peut être un atout.
Autres intitulés de ce métier
Se former à ce métier
Être contacté par des organismes de formation pour devenir spécialiste de la vérification client
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